Diritto penale processuale… Delitto presupposto della ricettazione e del riciclaggio: non necessaria una preventiva verifica giudiziale in altra sede (Vincenzo Giglio) 8 giugno 2026 Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 20656/2026, 22 maggio/4 giugno 2026, ha ricordato che l’accertamento del delitto presupposto dei delitti di ricettazione e riciclaggio non necessita di una preventiva verifica…
Diritto penale sostanziale Impiego di denaro di provenienza illecita in gioco d’azzardo: non è riciclaggio (Vincenzo Giglio) 27 dicembre 2025 Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 37760/2025, 8 ottobre/19 novembre 2025, ha affermato che l'impiego di denaro di provenienza illecita in attività di gioco d’azzardo non costituisce riciclaggio. Occorre domandarsi…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio: configurabile solo previa individuazione della tipologia del delitto presupposto (di Vincenzo Giglio) 28 Maggio 202428 Maggio 2024 Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 19954/2024, udienza del 15 maggio 2024, ha ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato…
Diritto penale sostanziale Centomila euro in contanti sequestrati ma dov’è il reato di riciclaggio? (di Riccardo Radi) 21 Maggio 202421 Maggio 2024 La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 19954 depositata il 20 maggio 2024 ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché del decreto del Giudice per le indagini preliminari del…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio e associazione di narcotraffico non sono in rapporto di presupposizione (di Vincenzo Giglio) 18 Maggio 202418 Maggio 2024 Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2009/2024, udienza del 7 novembre 2023, ha ricordato che tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio: requisiti per la configurabilità dell’aggravante della commissione del fatto nell’esercizio di un’attività professionale (di Riccardo Radi) 14 marzo 202414 marzo 2024 La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 1309/2024 ha stabilito che, in tema di riciclaggio, per la configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale non assumono…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio: sì della Cassazione alla configurabilità del tentativo (di Riccardo Radi) 21 febbraio 202428 febbraio 2024 La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 6586/2024 ha stabilito che "il delitto di riciclaggio, introdotto dall'art. 3 d.l. n. 59 del 1978, convertito - in parte qua senza…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio: non ricorre se il delitto presupposto, rimasto allo stadio di tentativo, non ha prodotto alcun provento (di Vincenzo Giglio) 5 febbraio 20245 febbraio 2024 Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 3131/2024, udienza del 5 dicembre 2023, ha escluso la configurabilità del reato di riciclaggio se il delitto presupposto non ha prodotto alcun provento per…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio: è un reato a forma libera e a consumazione anticipata (di Vincenzo Giglio) 27 ottobre 202327 ottobre 2023 Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 43503/2023, udienza camerale dell’1° dicembre 2022, ha chiarito che il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod. pen. è integrato non soltanto dalle…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio col sistema “man in the middle” (di Vincenzo Giglio) 10 luglio 202310 luglio 2023 Vicenda e motivi di ricorso Il GIP ha applicato ai ricorrenti una pena concordata per il reato di riciclaggio. I loro difensori ricorrono per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio e videolottery (di Vincenzo Giglio) 10 gennaio 2023 Provvedimento commentato Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 48553/2022, udienza del 21 ottobre 2022. Vicenda EP e RN hanno subito, in quanto indagati del reato di riciclaggio, il sequestro preventivo…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio: configurabilità e rapporto con l’intestazione fittizia di beni (di Riccardo Radi) 11 ottobre 2022 La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 38141 depositata il 10 ottobre ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di riciclaggio nella semplice condotta di chi accetta…
TERZULTIMA FERMATA 
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.