Diritto penale sostanziale Trasferimento fraudolento di valori: configurabile anche a carico di chi non sia sottoposto a misure preventive patrimoniali, anche prima dell’inizio del relativo procedimento (Vincenzo Giglio) 18 Maggio 202618 Maggio 2026 Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 17073/2026, 6/12 maggio 2026, ha ribadito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto…
Diritto penale sostanziale Trasferimento fraudolento di valori: configurabile nel caso di acquisizione di fatto di quote di società commerciali o di servizi già operative (Riccardo Radi) 10 aprile 2026 La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 1322/2026 ha stabilito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 512-bis cod. pen. è configurabile anche nel caso…
Diritto penale sostanziale Trasferimento fraudolento di valori e dolo del concorrente (Vincenzo Giglio) 9 Maggio 2025 Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 15964/2025, udienza del 4 aprile 2025, ha chiarito, in tema di elemento soggettivo del delitto di fraudolento trasferimento di valori, che risponde a titolo…
Diritto penale sostanziale Trasferimento fraudolento di valori: configurabile se si conserva la disponibilità di un’azienda sequestrata tramite una testa di legno che stipuli un contratto di affitto con l’amministratore giudiziario che la gestisce (Vincenzo Giglio) 15 gennaio 202515 gennaio 2025 Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 290/2025, udienza del 13 dicembre 2024, ha dipanato plurime questioni attorno alla fattispecie di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis, cod. pen., già art.…
Diritto penale sostanziale Come si concilia l’intenzione di eludere le misure di prevenzione con l’intestazione a sé o a propri familiari delle quote societarie? Non bastano presunzioni per rispondere a questa domanda (Vincenzo Giglio) 25 ottobre 202425 ottobre 2024 Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 37649/2024, udienza del 20 giugno 2024, ha riguardato un caso, attinente ad una contestazione di trasferimento fraudolento di valori, di sostanziale elusione ad opera…
Diritto penale sostanziale Trasferimento fraudolento di valori (di Vincenzo Giglio) 28 agosto 202328 agosto 2023 Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 17592/2023, udienza del 31 marzo 2023, analizza la struttura del reato di trasferimento fraudolento di valori nei termini che seguono. Secondo la costante giurisprudenza…
Diritto penale sostanziale Trasferimento fraudolento di valori: i medesimi interponenti ed interposti possono realizzare più violazioni autonome della fattispecie (di Vincenzo Giglio) 15 marzo 202315 marzo 2023 Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 4822/2023 (udienza del 15 novembre 2022) chiarisce a quali condizioni i medesimi soggetti interponenti e interposti possono dar vita a un nuovo reato di…
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