Diritto penale sostanziale Impiego di denaro di provenienza illecita in gioco d’azzardo: non è riciclaggio (Vincenzo Giglio) 27 Dic 2025 Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 37760/2025, 8 ottobre/19 novembre 2025, ha affermato che l'impiego di denaro di provenienza illecita in attività di gioco d’azzardo non costituisce riciclaggio. Occorre domandarsi…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio: configurabile solo previa individuazione della tipologia del delitto presupposto (di Vincenzo Giglio) 28 Mag 202428 Mag 2024 Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 19954/2024, udienza del 15 maggio 2024, ha ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato…
Diritto penale sostanziale Centomila euro in contanti sequestrati ma dov’è il reato di riciclaggio? (di Riccardo Radi) 21 Mag 202421 Mag 2024 La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 19954 depositata il 20 maggio 2024 ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché del decreto del Giudice per le indagini preliminari del…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio e associazione di narcotraffico non sono in rapporto di presupposizione (di Vincenzo Giglio) 18 Mag 202418 Mag 2024 Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2009/2024, udienza del 7 novembre 2023, ha ricordato che tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio: requisiti per la configurabilità dell’aggravante della commissione del fatto nell’esercizio di un’attività professionale (di Riccardo Radi) 14 Mar 202414 Mar 2024 La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 1309/2024 ha stabilito che, in tema di riciclaggio, per la configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale non assumono…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio: sì della Cassazione alla configurabilità del tentativo (di Riccardo Radi) 21 Feb 202428 Feb 2024 La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 6586/2024 ha stabilito che "il delitto di riciclaggio, introdotto dall'art. 3 d.l. n. 59 del 1978, convertito - in parte qua senza…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio: non ricorre se il delitto presupposto, rimasto allo stadio di tentativo, non ha prodotto alcun provento (di Vincenzo Giglio) 5 Feb 20245 Feb 2024 Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 3131/2024, udienza del 5 dicembre 2023, ha escluso la configurabilità del reato di riciclaggio se il delitto presupposto non ha prodotto alcun provento per…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio: è un reato a forma libera e a consumazione anticipata (di Vincenzo Giglio) 27 Ott 202327 Ott 2023 Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 43503/2023, udienza camerale dell’1° dicembre 2022, ha chiarito che il delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod. pen. è integrato non soltanto dalle…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio col sistema “man in the middle” (di Vincenzo Giglio) 10 Lug 202310 Lug 2023 Vicenda e motivi di ricorso Il GIP ha applicato ai ricorrenti una pena concordata per il reato di riciclaggio. I loro difensori ricorrono per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio e videolottery (di Vincenzo Giglio) 10 Gen 2023 Provvedimento commentato Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 48553/2022, udienza del 21 ottobre 2022. Vicenda EP e RN hanno subito, in quanto indagati del reato di riciclaggio, il sequestro preventivo…
Diritto penale sostanziale Riciclaggio: configurabilità e rapporto con l’intestazione fittizia di beni (di Riccardo Radi) 11 Ott 2022 La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 38141 depositata il 10 ottobre ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di riciclaggio nella semplice condotta di chi accetta…
Antimafia Mafie nel Metaverso, alla ricerca di nuovi scenari per il business criminale (di Vincenzo Giglio) 3 Ott 20221 Apr 2024 Alla fine di ogni semestre la Direzione investigativa antimafia (DIA) pubblica una relazione di aggiornamento sulle proprie attività d'istituto, i dati che le esprimono e le analisi anche predittive che…
TERZULTIMA FERMATA 